Un año después de haber sido cancelada la orden de aprehensión contra los empresarios Teófilo y Rafael Zaga Tawil, y el hijo de este último, Elías Zaga Hanono, accionistas y responsables de la empresa Telra Realty, acusados de haber recibido ilegalmente una indemnización por más de 5 mil millones de pesos derivado de la cancelación de un programa signado con el Infonavit en el 2014, un juez federal ordenó nuevamente en julio pasado la aprehensión de los sospechosos a los que se les imputan los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
La Fiscalía General de la República (FGR) en su imputación del pasado 5 de julio vuelve a señalar entre los argumentos de su querella que los hermanos Zaga Tawil, así como Omar Cedillo Villavicencio y Alejandro Gabriel Cerda Erdmann, estos últimos funcionarios jurídicos del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), conformaron una organización criminal para defraudar al instituto para que los empresarios cobraran una millonaria suma ilegalmente en el 2017, por la rescisión de un convenio con fecha 9 de junio de 2014 para desarrollar el programa de Movilidad Hipotecaria, con el que se agilizaría la ocupación de viviendas o la resolución de adeudos de los derechohabientes.
LUJOS
Mientras la nueva orden de aprehensión sigue su curso, el empresario Rafael Zaga, uno de los señalados, disfruta junto con su familia de las comodidades y lujos de un departamento adquirido por 4 millones de dólares en el exclusivo desarrollo Aqualina, en Miami, Florida.
El gobierno mexicano a través de la Fiscalía General de la República ya solicitó a las autoridades estadounidenses la detención con fines de extradición de Rafael Zaga, así como asegurar todos los bienes y cuentas bancarias registradas a nombre de Zahan trust y Rejavis Trust a través de la fiduciaria Trident Trust Company, y todos los depósitos realizados y registrados en JP Morgan y UBS, así como en Safra Bank a nombre de su esposa Jenny Hanono de Zaga y sus operadores Ygal Azogi y Moises Nahmad Betech.
ANTECEDENTE
La denuncia que detonó la orden de aprensión inicial y presentada por la FGR contra la empresa Telra Realty, subraya que una auditoría al Infonavit permitió comprobar que la autorizada compensación a los hermanos Zaga Tawil fue ilegal, toda vez que su compañía no contaba con la experiencia ni herramientas técnicas para cumplir el contrato firmado, por lo que se determinó que todo se trató de una simulación para desfalcar las arcas del Infonavit.
En abril de 2021, la FGR obtuvo de un juez federal órdenes de aprehensión contra los empresarios Zaga, pero sólo Teófilo fue detenido en su residencia en Morelos y trasladado al Penal Federal de Máxima Seguridad en Almoloya de Juárez, Estado de México, acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia. Sin embargo, abandonó el penal en diciembre del 2023 para continuar su proceso en libertad, por lo que nuevamente los empresarios Zaga Tawil se encuentran en la antesala de volver a enfrentar a la justicia mexicana por desfalco en las arcas del Infonavit.
Las diligencias del caso las llevaron a través de sus abogados y a distancia Rafael y su hijo Elías, quienes con la nueva orden de aprehensión tendrán que buscar otros recursos para no ser detenidos al existir ya una orden girada por un juez federal, además de que ya se hizo del conocimiento de las autoridades estadounidenses, en particiular en Miami, donde se presume están radicando, para que sean asegurados todos sus bienes y cuentas bancarias para recuperar el monto del fraude al Infonavit.
